Полиция усиливает контроль

В России хотят наказывать за незаконную регистрацию ИП.Поскольку поправки к двум уголовным статьям были подготовлены правительством, в конце недели они были внесены в Думу.Речь идет о ситуациях, когда бизнес регистрируется в качестве подмены.Сейчас это наказуемо, но только в случае открытия юридического лица.Цель состоит в том, чтобы распространить эту практику на индивидуальных предпринимателей.

Александр Ермоленко, партнер юридической фирмы “ОрловаЭрколенко”, рассуждает о значении поправок и возможных рисках их применения: “Конечно, в этом есть своя логика.То есть, если мы запретим незаконную регистрацию юридических лиц, то, возможно, удастся запретить незаконную регистрацию ИП. Но проблема здесь в том, что очень сложно понять, что такое незаконная регистрация юридического лица, потому что границы очень тонкие.Если юридическое лицо существует как абстрактная конструкция, то с ИС ситуация более проблематична, потому что это как будто человек и эта конструкция в человеке.То есть ИС сложнее быть фиктивной.

Фиктивные ИП создаются, как правило, также для того, чтобы избежать ответственности.В основном, это минимизация налогообложения и вывод денег.Бывает, что они просто берут бабки и говорят, мол, мы будем платить 5 тысяч рублей в месяц, а вы регистрируйте ИП, вам придут деньги, вы их снимете в банкомате и отдадите нам.

Основной проблемой, связанной с незаконной регистрацией бизнеса, является ответственность подставных лиц, отмечает президент Московской коллегии адвокатов “Григориадис Групп” Дмитрий Григориади.По его словам, единого подхода нет: “существует разнообразная практика.В Москве даже у следственных органов разных округов разные мнения по поводу уголовного преследования. Есть следственные органы, которые строго следят как за бенефициаром, так и за номинальным лицом.

В то же время есть позиция, при которой проявляется лояльность к номиналу, в том числе и при условии, что номинал говорит, мол, да, я подставное лицо, у меня такие жизненные обстоятельства, так сложилось. Все это анализируется, и иногда номиналы привлекают, иногда не привлекают фразой “лицо, не подозревающее о преступных намерениях”.”Бывают разные обстоятельства, и каждая ситуация индивидуальна, и подход индивидуальный.В целом, история коллекции очень многогранна.

Сейчас за регистрацию бизнеса на подставных лиц грозит штраф до 300 тысяч рублей. или до трех лет тюрьмы.Если следствие и суд решат, что обвиняемые действовали в составе группировки, максимальный штраф увеличится до полумиллиона, а срок заключения – до пяти лет.

С нами все ясно – Telegram-канал “FM”.

Илья Сизов